Ukrajinska državna banka Oščadbank je napovedala pravne postopke za vrnitev bančnega premoženja, ki je po incidentu ostalo na Madžarskem, potem ko so...
Odnosi med Ukrajino in Madžarsko so se dodatno zaostrili po tem, ko so madžarske oblasti pridržale sedem zaposlenih ukrajinske državne banke Oschadbank, ki...
Sodišče v Maleziji je danes nekdanjega premierja Najiba Razaka spoznalo za krivega zlorabe položaja in pranja denarja v korupcijskem škandalu...
Preiskava klana Brajdič je privedla do prve obsodbe zaradi kriminalne zarote, poroča portal Il Friuli. Sodnik je na predobravnavnem naroku odredil pet...
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) je po končani preiskavi na Županijskem sodišču v Splitu vložil...
V italijanskih medijih je odjeknila novica, da se je sredi preiskave znašel pred kratkim imenovani izredni komisar tržaške pristaniške...
Kriminalisti po državi izvajajo več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja....
V okviru preiskave domnevne korupcije, povezane z delovanjem lobistov kitajskega tehnološkega giganta Huawei v Evropskem parlamentu, je belgijsko...
Italijanska policija je danes v obsežni operaciji proti mafiji zasegla 131 milijonov evrov in aretirala 18 ljudi. Akcija je bila usmerjena zlasti proti...
Članice EU so danes dokončno potrdile nova pravila, namenjena učinkovitejšemu boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Nova zakonodaja...
Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja...
Dvanajst fizičnih oseb je osumljenih več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin. Po pojasnilih policije naj bi s ponarejenimi...
Med preiskovanimi v kriminalistični preiskavi, v sklopu katere so v torek potekale hišne preiskave v Sloveniji in BiH, sta slovenski podjetji....
Policisti Uprave za gospodarsko kriminaliteto in korupcijo so v sodelovanju z občinskim državnim odvetništvom v Pulju opravili kriminalistično...
Neznanci so britansko medijsko korporacijo BBC oškodovali za 336.000 evrov, v pranje denarja pa naj bi bilo vpletenih tudi pet Slovencev. Na...
NPU je podal kazenski ovadbi na specializirano državno tožilstvo zoper sedem fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe...
Celjsko sodišče je zakoncema Mirku in Tanji Tuš danes izreklo pogojni zaporni kazni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri prodaji...
Obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki je petletno zaporno kazen začel prestajati septembra 2017, je zapustil zapor. Pogojni odpust...