Na Policijski upravi (PU) Maribor so pojasnili, da se prvi predkazenski postopek nanaša na prijavo davčnih organov iz leta 2024, iz katere je izhajalo, da je več zastopnikov podjetij v Sloveniji v poslovnih knjigah sistematično izkazovalo prejete račune tujih podjetij. Po ugotovitvah davčnih inšpektorjev naj bi šlo za fiktivne gradbene in druge storitve, ki dejansko niso bile opravljene.

Osumljenci naj bi s transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki so jih obvladovali prek t. i. "slamnatih direktorjev", dvigovali gotovino in obračunavali druge neupravičene stroške, s čimer naj bi med letoma 2020 in 2022 nezakonito pridobili približno sedem milijonov evrov premoženjske koristi. Postopek zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter davčne zatajitve poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi.

Drugi predkazenski postopek temelji na prijavi iz februarja lani, ki se nanaša na nakazilo v višini približno 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na transakcijski račun slovenske pravne osebe. Od tam je bila večina denarja prenakazana na več računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini.

Kriminalisti so ugotovili, da naj bi osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami v tujini, pri čemer obstaja sum, da so s tem želeli prikriti dejanski namen kaznivega dejanja goljufije na škodo tuje družbe.

S prenakazili naj bi po oceni kriminalistov skušali prikriti izvor denarja, zato jih sumijo tudi kaznivega dejanja pranja denarja. Predkazenski postopek v tem primeru poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi osumljeni so slovenski državljani.

Ker se v obeh postopkih pojavljajo isti osumljenci, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi odredb pristojnih sodišč na območju PU Maribor izvedli 14 hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih vozil. Osem osumljencev so pridržali, vendar so jim pridržanje odpravili, ko so za to prenehali razlogi, so še sporočili s PU Maribor.